محکومیت لری هارمون به دلیل پولشویی
لری هارمون، کسی که به خاطر کمک به مجرمان در پولشویی از طریق میکسر ارز دیجیتال هلیکس در سال 2020 دستگیر شد، به سه سال حبس محکوم شد. این محکومیت به دلیل همکاری وی در پرونده میکسر بیت کوین فاگ با leniency نشان داده شد. قاضی منطقه کلمبیا، بریل هاول، بر این نکته تأکید کرد که “جرایم فوق‌العاده” بوده و هارمون عمیقاً از عمل خود پشیمان است.
تحولات در پرونده هارمون
هارمون با بیش از 350,000 بیت کوین (BTC) از طریق هلیکس درگیر بود و در سال 2020 نیز توسط وزارت خزانه‌داری مبلغ 60 میلیون دلار جریمه شد. او در پرونده‌ای که تعدادی از مجرمان مربوط به دارایی‌های دیجیتال را شامل می‌شود، به شکلی چشمگیر کمک کرد. قاضی در دادگاه به این نکته اشاره کرد که “او قبل از دستگیری‌اش هلیکس را بسته بود” و این نشان از تغییر رفتار وی بود.
پشیمانی و جریمه‌های سنگین
قاضی برای هارمون مطرح کرد که او به خاطر کمک به دولت در محکوم کردن رومن استرلینگو، اپراتور بیت کوین فاگ، با حبس کمتری مواجه شده است. استرلینگو به 12.5 سال زندان محکوم شده است. در حال حاضر، هارمون به خاطر جرایم خود تقریباً 311 میلیون دلار در قالب پول نقد و ارزهای دیجیتال و همچنین سایر دارایی‌هایش به ارزش بیش از 400 میلیون دلار را باید مصادره کند.
جنبه‌های خاص پرونده هارمون
هارمون از سال 2014 تا 2017 میکسر هلیکس را اداره می‌کرد و به گفته دادستان، “او به توزیع‌کنندگان محلی کوکایین بهینه‌سازی موتور جستجو را آموخت”. او همچنین دستگیر شده و در دادگاه به جرمش اعتراف کرده است. هارمون اولین بار در دادگاه اعلام کرد که بیت کوین پول نیست، بنابراین نمی‌تواند به جرم پولشویی محکوم شود که نشان‌دهنده نقشه‌های هوشمندانه او بود.
برادر هارمون و مشکلات بعدی
بعد از دستگیری هارمون، اداره تحقیقات جنایی مالیاتی ایالات متحده، دسترسی به کیف پول‌های سخت‌افزاری او را به عهده گرفت. برادر کوچکتر او، گری هارمون، تلاش کرد تا با استفاده از رمز عبورهای لری، 712 بیت کوین (به ارزش بیش از 5 میلیون دلار در آن زمان) را از کیف پول‌های او به حساب شخصی خود منتقل کند. نتیجه این اقدام دستگیری گری هارمون در جولای 2021 و محکومیت او به چهار سال حبس شد.
نکات کلیدی در مورد میکسرهای ارز دیجیتال
در حالی که هارمون به دلیل نقشی که در این برنامه‌ها دارد به زندان می‌رود، باعث شده تا افراد بیشتری توجه خود را به خطرات و تبعات قانونی میکسرهای ارز دیجیتال جلب کنند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که چگونه نهادهای قانونی به دنبال راه‌های موثرتری برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال هستند.
میکسرها می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای ناشناس‌سازی تراکنش‌ها و فرار از نظارت نهادهای قانونی عمل کنند. این مسئله به وضوح نیاز به گزینه‌های جدید و ایمن‌تر در دنیای ارزهای دیجیتال را تبیین می‌کند.
شاید گذشته هارمون برای وی به قیمت زندان تمام شده باشد، اما داستان او یادآور این نکته است که نظارت بر ارزهای دیجیتال و شفافیت در تراکنش‌ها به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. با ادامه رشد صنعت ارزهای دیجیتال، بایستی بیشتر به قانونگذاری و ایمنی این فضا توجه شود.
